當前(qian)位置︰ 邢台網>> 正文
106名(ming)“白(bai)富美”提供郵幣卡發財良機(ji)?實為(wei)溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-04-08 17:58:31 星期四   本文來源︰ 新華網

 

  106名(ming)“白(bai)富美”提供郵幣卡發財良機(ji),引(yin)來全國(guo)各地(di)700余名(ming)被害人上(shang)當,涉(she)案(an)金額(e)高達1.4億余元。近(jin)日(ri),這起浙江省紹興市檢察院提起公訴的特大郵幣卡詐(zha)騙案(an)在紹興市中級法(fa)院一審公開宣判。法(fa)院以詐(zha)騙罪(zui)判處主犯鐘某無期徒jiao)蹋  zheng)治wen) 丈恚  γ皇嶄ge)人全部財產,其余105名(ming)被告人分(fen)別被判處有期徒jiao)淌 哪曛亮ge)月不等(deng),各並處罰(fa)金。

  先是引(yin)誘“打新股”,後又推(tui)薦郵幣卡

  2016年11月,一個(ge)昵稱(chen)為(wei)“Yamo檬”的微信(xin)號(hao)通過手(shou)機(ji)號(hao)碼(ma)找ye)攪吮緩θ斯四常 猿chen)叫(jiao)“李檬”,做婚紗設計生意。

  顧某和“李檬”時不時通過微信(xin)聊一些共can) 男巳qu)愛好,很(hen)快熟絡起來。看起來“李檬”似乎條件不錯,她的朋友圈滿(man)是名(ming)車、名(ming)表和出(chu)國(guo)度假的照片,讓(rang)顧某逐漸相信(xin),這是一位“白(bai)富美”。

  一天,“李檬”告訴顧某自yue)ji)通過投資賺了不少錢。她說自yue)ji)的舅(jiu)舅(jiu)在郵幣卡交易中xing)xin)工作,有“內幕消息”,跟著她“打新股”,穩(wen)賺不賠,還(huai)讓(rang)顧某加(jia)了所(suo)謂的內幕人員“吳助理(li)”的微信(xin)。顧某便在“吳助理(li)”的指導下,向“李檬”幫(bang)忙開的賬戶(hu)中匯入了42萬余元用來“打新股”,但並沒有成功。“吳助理(li)”就推(tui)薦顧某購買二(er)級市場的郵幣卡。

  可是顧某不久便發現,自yue)ji)購買的郵幣卡行(xing)情(qing)並沒有像“李檬”說的那麼好,反倒(dao)連連虧損。“吳助理(li)”還(huai)一直要求他不斷往賬戶(hu)里加(jia)錢,表示暫時的跌盤只是在“清理(li)散(san)戶(hu)”。

  直到2016年12月底,顧某賬戶(hu)里只剩下28萬余元,而這部分(fen)錢也因為(wei)平台停止運(yun)作而無法(fa)取出(chu),他這才意識到自yue)ji)受騙了。

  “an)罹虜恕碧茁菲燈瞪shang)演,一輪輪騙取客戶(hu)資金

  從陌生微信(xin),到“知心(xin)閨蜜”,進而推(tui)薦投資……這般(ban)“套路”下中招(zhao)的,遠不止gou)四騁蝗恕6shou)機(ji)另一端的“白(bai)富美”,竟是靠(kao)著賣票業(ye)績拿提成的郵幣卡業(ye)務員,他們(men)都ji)親芫 li)鐘某的下屬。

  2015年底,在北京工作的鐘某來到由姜某、許某、張某(均另案(an)處理(li))設立的北京某投資公司(下稱(chen)“bai)芄 盡擔(dan)任wo)滴裨薄F浼洌 蛞ye)績優秀(xiu),鐘某“平步青雲”︰先是經推(tui)薦成為(wei)總公司業(ye)務經理(li),後被派(pai)往分(fen)公司擔(dan)任總經理(li),管理(li)17個(ge)部門超(chao)過100名(ming)業(ye)務員。

  在分(fen)公司,100多名(ming)郵幣卡業(ye)務員經過微信(xin)朋友圈包裝,成為(wei)一個(ge)個(ge)條件優渥、溫柔大方(fang)的“白(bai)富美”,“她們(men)”吸引(yin)客戶(hu),不斷購買“一帆風順”“農業(ye)學大寨”等(deng)26種郵幣卡。隨(sui)後,各部門經理(li)冒充(chong)“郵幣卡分(fen)析(xi)師”或其助理(li),誘騙客戶(hu)在指定時間和價格進行(xing)投資。

  事實上(shang),大盤的漲跌完全由總公司一手(shou)掌握。總公司最初為(wei)便于控制價格,將(jiang)郵幣卡價格由低(di)位炒(chao)至高位,並據此散(san)布“內幕消息”誘騙客戶(hu)投資。

  客戶(hu)上(shang)鉤後,鐘某等(deng)人便開始“an)罹虜恕薄2倥淌shou)大量拋售(shou)手(shou)中郵幣卡份額(e),導致價格連續跌停,待價格跌落至低(di)位時,又重新低(di)價購入,如(ru)此循環反復“an) 椎di)吸”,一輪輪騙取客戶(hu)資金。

  在不到半(ban)年的時間里,鐘某等(deng)人先後誘騙全國(guo)各地(di)的700余名(ming)被害人進行(xing)郵幣卡投資,涉(she)案(an)金額(e)共計1.4億余元。後多名(ming)被害人報案(an),2017年8月起,鐘某等(deng)109人先後被huai) an)機(ji)關抓獲。

  50萬字審查報告指控百余被告人獲刑(xing)

  據介紹,郵幣卡交易開始jia)013年底,通過現貨交易平台,郵票、錢幣、紀念(nian)章等(deng)實物收藏品就像股票一樣在網上(shang)進行(xing)發行(xing)和交易。郵幣卡交易不需要經過國(guo)家證券監(jian)管機(ji)構(gou)的審核(he),而由各省金融(rong)辦負責審批,因此相關交易一直處于市場監(jian)管盲區,頻頻出(chu)現幕後操縱、暴漲暴跌等(deng)亂(luan)象,不少還(huai)涉(she)及刑(xing)事犯罪(zui)。

  為(wei)辦好案(an)件,在該(gai)案(an)偵查階段,紹興市檢察院提前(qian)介入偵查,參(can)與案(an)件會(hui)商,指引(yin)偵查方(fang)向,同(tong)步引(yin)導取證固證。2018年9月,該(gai)案(an)移送(song)紹興市檢察院審查起訴後,承辦檢察官依法(fa)調(diao)取了該(gai)公司多達25G的後台交易數據,經反復核(he)對校驗(yan)、層層篩選(xuan),剔除了其中購買非(fei)涉(she)案(an)郵幣卡、開通賬戶(hu)後未(wei)操作等(deng)交易者(zhe)信(xin)息,最終確定本案(an)被害人名(ming)單,準(zhun)確計算出(chu)每名(ming)被告人的詐(zha)騙數額(e)。

  此song)猓 觳旃倩huai)指導公安(an)機(ji)關通過技ji)跏shou)段固定相關證據,保證證據的客觀真實性(xing),在法(fa)庭審理(li)階段,被告人聘請的辯護人對證據無異議。

  同(tong)時,承辦檢察官歷時一個(ge)月完成了對全部109名(ming)被告人的訊(xun)問,本著寬嚴相濟(ji)的刑(xing)事政(zheng)策對被告人分(fen)層處理(li),對其中3名(ming)犯罪(zui)情(qing)節較輕(qing)、主觀惡性(xing)小的被告人作相對不起訴處理(li)。其間,還(huai)將(jiang)案(an)件退回補(bu)充(chong)偵查,最終zhao)緯稍yue)50萬字800頁(ye)的審查報告,為(wei)庭審做好了充(chong)分(fen)準(zhun)備。

  庭審中,檢察機(ji)關圍繞爭議焦點進行(xing)舉證質(zhi)證,圍繞案(an)件事實及相關證據進行(xing)辯論,充(chong)分(fen)發表了公訴意見,從法(fa)理(li)、情(qing)理(li)各方(fang)面闡述了各被告人的犯罪(zui)事實、社會(hui)危害和應(ying)當承擔(dan)的刑(xing)事責任。

  檢察機(ji)關指控,被告人鐘某等(deng)人以非(fei)法(fa)佔jia)形wei)目的,采(cai)用虛構(gou)事實或隱瞞真相的手(shou)段騙取他人財物,依法(fa)應(ying)當以詐(zha)騙罪(zui)追究其刑(xing)事責任。紹興市中級法(fa)院經審理(li)後采(cai)納了檢察機(ji)關公訴意見,依法(fa)作出(chu)如(ru)上(shang)判決。

 

 

請關注邢台網官方(fang)微信(xin)

相關閱讀(du):
 
©版權所(suo)有         邢台日(ri)報、牛城(cheng)晚報所(suo)有自采(cai)新聞(含圖片)獨家授權邢台網發布,未(wei)經允許不得轉載或鏡像;授權轉載務必注明來源,例︰“an)寮叢礎 咸ㄍ薄Nwei)標明“an)寮叢礎 咸ㄍ的文章均轉載自其它(ta)網站,如(ru)產生任何(he)問題(ti)與本網無關。
 
邢台要聞   >>>更多
 
邢台民生 >>>更多

 



網?



戶(hu)



日(ri)
 
大发快三 | 下一页